在數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈技術(shù)迅速發(fā)展的今天，虛擬貨幣炒幣作為一種新型數(shù)字貨幣獲取方式，受到許多人的關(guān)注，然而，它們往往以高額回報(bào)為誘餌，實(shí)則暗藏傳銷騙局，讓人防不勝防。近日，旌德法院審結(jié)了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，李某、向某、黃某等七人分別被判處有期徒刑兩年至三年不等，宣告緩刑，并處罰金。

  2022年，許某(另案處理)準(zhǔn)備開發(fā)“莫比烏斯”項(xiàng)目，即發(fā)行推廣MBUS(莫比烏斯)虛擬幣、卡牌等，遂聯(lián)系某科技有限公司根據(jù)要求進(jìn)行程序代碼編寫、網(wǎng)站測試，先后生成四個(gè)智能合約地址。后許某通過廖某與李某等人取得聯(lián)系，與李某、向某、黃某等七人合作發(fā)行MBUS虛擬幣等項(xiàng)目。幾人以投資虛擬幣及衍生項(xiàng)目交易為名，通過夸大項(xiàng)目投資前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源，要求參加者購買并持有MBUS幣、NFT卡牌、MSS幣，用“拉人頭”的方式積極發(fā)展下線人員，并按照一定順序組織層級，直接或間接將發(fā)展人員數(shù)量、購買虛擬幣、卡牌的金額、數(shù)量等作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取參與者財(cái)物合計(jì)超96.43萬USDT(1USDT約等于1美元，折合人民幣約639萬元)。

  在上述過程中，許某、向某和付某三人組成團(tuán)隊(duì)對外進(jìn)行推廣，其中許某負(fù)責(zé)講課和對接技術(shù)開發(fā)公司等，向某負(fù)責(zé)具體操作流程，付某負(fù)責(zé)開車等后勤服務(wù)工作，其余四人各自對外推廣并參與授課。許某等人宣稱在該項(xiàng)目中購買者可以通過幣價(jià)上漲獲取靜態(tài)收益，也可通過發(fā)展下線人員獲取動態(tài)收益。為增強(qiáng)投資參與人購買信心和便于管理，許某、李某、向某等人除線下講課宣傳外，還建立了微信群，由每個(gè)層級的上線人員將發(fā)展的下線人員拉入各自微信群內(nèi)，通過發(fā)布宣傳資料、會議宣講等方式繼續(xù)夸大投資前景，稱MBUS幣上線后可以像比特幣一樣為參與人帶來千萬倍收益，引誘、誤導(dǎo)他人繼續(xù)投資或發(fā)展下線參與投資，并宣傳要求所有持有MBUS幣的大戶，必須統(tǒng)一戰(zhàn)斗、統(tǒng)一指揮、逐級負(fù)責(zé)，購買MBUS幣后要進(jìn)行配對，不得隨意賣出，以此拉高幣價(jià)，制造投資MBUS幣可以賺錢的假象。

  案發(fā)后，經(jīng)鑒定，MBUS幣持有人的錢包地址記錄29280條，推薦總層級為48層。偵查機(jī)關(guān)已核查參與人數(shù)達(dá)50人以上且層級已達(dá)三層以上。

  隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，傳銷的噱頭和名目也越來越多，不法分子為了吸引更多群眾，變造各種投資名目，如炒幣、持股等，通過“拉人頭”計(jì)酬，騙取“入門費(fèi)”等手段進(jìn)行傳銷活動?！蛾P(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確規(guī)定“虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動?！?/span>

  網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、資金流大、傳播發(fā)展快、鼓動性強(qiáng)，且騙局更為隱秘，發(fā)展下線速度快。要謹(jǐn)記天上不會掉餡餅，注意識別披上網(wǎng)絡(luò)外衣的傳銷活動，那些讓你先交錢后賺錢，拉人頭發(fā)展下線的，切勿參與。要樹立傳銷違法的防范意識，共同抵制傳銷活動。

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